77.マネーロンダリング

query_builder 2023/09/27
不動産買取不動産売却相続住宅ローン
(書類・家・コーヒー)11・18・26・33

不動産取引には大きな金額が動きます。買主が購入する資金を金融機関等から借入をして資金調達をするケースが一般的かもしれませんが、手付金を用意する場合には金融機関からの融資は受けないで自己資金で契約調印をすることが通常かも知れません。


売買契約には後日税務署に申告するような取引になると思います。


従って支払資金の原資がおかしなものということはないと思います。

しかし麻薬取引や犯罪で取得した不正資金など違法な手段で入金したお金を架空口座や他人名義口座などを利用して転々と資金を移動することで出所をわからなくして正当な手段で得たお金と見せかけること、英語はmoney laundering、日本語は「資金洗浄」といいます。


捜査機関や司法機関による口座凍結、差押、摘発、徴税等を逃れる目的で行う。全銀協(銀行)や警察など関係機関とも連携して防止を計っています。不動産業界も同様で契約書条文に掲載されました。

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